Cabinet d’avocats au Luxembourg spécialisé enlutte contre le blanchiment

Renforcer la vigilance financière face aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme.

LODESTAR accompagne les entreprises, les institutions financières et leurs dirigeants dans la prévention et la gestion des risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

Lorsque l’origine des fonds ou la nature d’une opération soulève un risque

Dispositif AML/CFT à structurer ou à revoir

Adapter les procédures, contrôles et mécanismes de vigilance aux activités, aux risques et aux obligations de l’organisation.

Relation d’affaires nécessitant une vigilance renforcée

Apprécier les risques liés à un client, un bénéficiaire effectif, une provenance de fonds ou une opération particulièrement sensible.

Transaction inhabituelle qui doit être analysée

Qualifier les éléments d’alerte, déterminer les diligences nécessaires et sécuriser la réponse de l’organisation.

Notre expertiseen matière de lutte contre le blanchiment

La lutte contre le blanchiment repose sur des dispositifs de vigilance capables de s’adapter aux risques réels de l’organisation.

L’identification des profils exposés, l’analyse des opérations et la connaissance des relations d’affaires constituent des points essentiels pour détecter les comportements inhabituels et répondre aux obligations LBC-FT.

L’accompagnement peut intervenir à différents niveaux, depuis l’évaluation du dispositif existant jusqu’à la mise en place de procédures de contrôle adaptées. Classification des risques, connaissance client, surveillance des transactions et remontée des alertes doivent former un ensemble cohérent, régulièrement actualisé au regard des évolutions réglementaires et des pratiques de l’organisation.

En cas d’alerte ou de situation sensible, une analyse approfondie permet également de déterminer les mesures à prendre et de sécuriser la réponse apportée. L’objectif est de renforcer la fiabilité du dispositif tout en permettant aux établissements concernés de démontrer la réalité et l’efficacité de leur démarche de vigilance.

Lutte contre le blanchiment (LBC/FT) :Notre savoir-faire

Dispositifs LBC-FT

Vigilance KYC

Surveillance des transactions

Gestion des alertes

Échangeons sur votre situation

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Chaque situation est unique et mérite une analyse attentive.
Que vous soyez dirigeant, entrepreneur ou représentant d’une organisation, notre équipe est à votre écoute pour comprendre vos enjeux et vous orienter vers les solutions juridiques les plus adaptées.

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