Formation AML (Anti Money Laundering)au Luxembourg

Comprenez les mécanismes du blanchiment et renforcez votre culture de la conformité.

Cette formation présente les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin de mieux comprendre les risques, les obligations et les responsabilités qui s’appliquent aux professionnels.

Détail de la formationAML (Anti Money Laundering)

À qui s’adresse-t-elle ?

Analystes conformité · MLRO · RC · Direction

Les objectifs

Comprendre les mécanismes et typologies de blanchiment

Identifier les principaux indicateurs de risque

Maîtriser les obligations de vigilance et de déclaration

Appliquer les bons réflexes face à une opération suspecte

Comprendre les enjeux

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme repose sur la capacité des collaborateurs à comprendre les risques auxquels leur activité peut être exposée et à savoir quelle conduite adopter face à une situation suspecte.

Cette formation apporte une vision claire du dispositif AML/CTF et de son application dans l’environnement professionnel. Elle permet de situer les différents acteurs, de comprendre les exigences réglementaires et d’identifier les principales obligations qui incombent aux personnes concernées.

Le parcours est conçu pour être accessible aussi bien aux collaborateurs récemment intégrés qu’aux professionnels amenés à intervenir dans les processus de conformité, de relation client, d’opérations ou de contrôle.

Des situations concrètes viennent compléter les apports théoriques afin de favoriser une appropriation directement applicable aux pratiques quotidiennes.

Une attestation de participation sera délivrée à la fin de la formation.

Durée

2 à 12 heures selon le public et le niveau

Format

Support

Intervenant

Anthony Cardinaux

Sandra Birtel

Langues

Français, Anglais

Programme de la formationAML (Anti Money Laundering)

Définition du blanchiment d’argent + exemples

Définition du financement du terrorisme + exemples

Cadre juridique et réglementaire

Cadre AML au Luxembourg et dans l’UE

Résumé des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent

Aperçu des sanctions applicables

L’accent est mis sur la responsabilité en cas d’infraction

Études de cas pratiques

RenseignementsFormation AML (Anti Money Laundering)

Échangeons sur vos besoins de formation

LODESTAR propose au Luxembourg des formations juridiques et réglementaires conçues autour des réalités opérationnelles des organisations.

Chaque formation est adaptée au niveau des participants, à leur environnement professionnel et aux enjeux spécifiques rencontrés. Contactez-nous pour plus d’informations.

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