Formation KYC (Know Your Customer)au Luxembourg

Placez la connaissance client au cœur de vos pratiques de conformité.

De l’entrée en relation au suivi dans le temps, cette formation explore les étapes clés du processus KYC et les contrôles indispensables à une connaissance client fiable.

Détail de la formationKYC (Know Your Customer)

À qui s’adresse-t-elle ?

Analystes KYC · Analystes conformité · Compliance Officers · RC

Les objectifs

Maîtriser les étapes essentielles du processus KYC

Identifier et évaluer les risques liés au client

Vérifier la cohérence des informations et documents collectés

Adapter la vigilance au niveau de risque

Comprendre les enjeux

Le KYC constitue l’un des piliers d’un dispositif de conformité efficace. Il ne se limite pas à la collecte de documents : il implique de comprendre le profil du client, d’évaluer son niveau de risque et de maintenir des informations fiables tout au long de la relation.

Cette formation propose une approche concrète du processus KYC, depuis l’identification et la documentation du client jusqu’au suivi de son dossier. Elle aborde également les particularités de l’entrée en relation à distance, l’analyse des documents transmis et les recherches complémentaires nécessaires à une connaissance approfondie du client.

Les participants découvrent également comment exploiter les informations accessibles publiquement, repérer les incohérences et adapter leur niveau de vigilance au profil de risque identifié.

Le contenu peut être ajusté au secteur d’activité, aux fonctions exercées et aux procédures internes de l’organisation.

Une attestation de participation sera délivrée à la fin de la formation.

Durée

2 à 12 heures selon le public et le niveau

Format

Support

Intervenant

Anthony Cardinaux

Sandra Birtel

Langues

Français, Anglais

Programme de la formationKYC (Know Your Customer)

Mettre l’accent sur la diligence raisonnable à l’égard des clients

Documentation requise

Se concentrer sur les procédures d’accueil à distance

Meilleures pratiques pour l’acceptation ou le rejet des documents

Falsification des documents et signaux d’alerte

Classification des clients en fonction du risque

Mise à jour des informations sur les clients

OSINT et vérification des antécédents

Études de cas / Exercices pratiques

RenseignementsFormation KYC (Know Your Customer)

Échangeons sur vos besoins de formation

LODESTAR propose au Luxembourg des formations juridiques et réglementaires conçues autour des réalités opérationnelles des organisations.

Chaque formation est adaptée au niveau des participants, à leur environnement professionnel et aux enjeux spécifiques rencontrés. Contactez-nous pour plus d’informations.

« * » indique les champs nécessaires