Formation Monitoring des Transactionsau Luxembourg

Le suivi des transactions joue un rôle central dans l’identification des opérations susceptibles de présenter un risque de blanchiment, de financement du terrorisme ou d’autres infractions financières.

Cette formation développe une approche concrète de l’analyse transactionnelle : repérage des comportements inhabituels, compréhension des mouvements de fonds et identification des éléments nécessitant une analyse approfondie.

Les participants abordent également les modalités de déclaration auprès de la CRF au Luxembourg ainsi que les particularités liées à la fraude fiscale et à la fraude à la TVA.

Le contenu peut être adapté au secteur d’activité, au niveau d’expérience des participants et aux problématiques rencontrées par l’organisation.

Une attestation de participation sera délivrée à la fin de la formation.