Formation Monitoring des Transactionsau Luxembourg
Détail de la formationMonitoring des Transactions
À qui s’adresse-t-elle ?
Les objectifs
Comprendre les principes du monitoring des transactions
Identifier les opérations et comportements atypiques
Analyser et qualifier les alertes
Renforcer la pertinence du dispositif de surveillance
Comprendre les enjeux
Le suivi des transactions joue un rôle central dans l’identification des opérations susceptibles de présenter un risque de blanchiment, de financement du terrorisme ou d’autres infractions financières.
Cette formation développe une approche concrète de l’analyse transactionnelle : repérage des comportements inhabituels, compréhension des mouvements de fonds et identification des éléments nécessitant une analyse approfondie.
Les participants abordent également les modalités de déclaration auprès de la CRF au Luxembourg ainsi que les particularités liées à la fraude fiscale et à la fraude à la TVA.
Le contenu peut être adapté au secteur d’activité, au niveau d’expérience des participants et aux problématiques rencontrées par l’organisation.
Une attestation de participation sera délivrée à la fin de la formation.
Durée
2 à 12 heures selon le public et le niveau
Format
- Vidéoconférence
- Dans vos locaux
- Dans un espace de réunion dédié
Support
- Manuel de formation
- Fiche récapitulative
Intervenant
Langues
Français, Anglais
Programme de la formationMonitoring des Transactions
RenseignementsFormation Monitoring des Transactions
Échangeons sur vos besoins de formation
LODESTAR propose au Luxembourg des formations juridiques et réglementaires conçues autour des réalités opérationnelles des organisations.
Chaque formation est adaptée au niveau des participants, à leur environnement professionnel et aux enjeux spécifiques rencontrés. Contactez-nous pour plus d’informations.
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